菲律宾ag平台怎么合作|广东光华科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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[导读]广东光华科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年12月18日在公司会议室以现场与通讯方式召开,会议通知于2019年12月11日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。

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菲律宾ag平台怎么合作,证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2019-073

广东光华科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2019年12月18日在公司会议室以现场与通讯方式召开,会议通知于2019年12月11日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决,审议通过如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

《关于对全资子公司增资的公告》( 公告编号:2019-074)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、公司第四届董事会第五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2019年12月19日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2019-074

广东光华科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、根据广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“光华科技”)的战略布局,公司以自筹资金5,000万元人民币对全资子公司珠海中力新能源科技有限公司(以下简称:“中力新能源”)进行增资,增资完成后,中力新能源的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币10,000万元。

2、公司于2019年12月18日召开第四届董事会第五次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次增资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

4、本次增资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

1、公司名称:珠海中力新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码:91440400ma51q46592

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:珠海市斗门区富山工业区三村片(4号厂房、6号厂房)

5、法定代表人:郭文辉

6、注册资本:5,000万元人民币

7、成立日期:2018年5月23日

8、经营范围:二次资源循环利用技术的研究、开发、高新技术咨询与服务;锂离子电池的回收、拆解、综合利用与拆解物的处置、销售;新能源汽车动力电池的收集、储存、处置;新能源汽车动力电池回收、梯级利用、拆解、综合利用与销售;动力电池梯级利用产品的租赁、销售;动力电池包、模组及其塑胶件、五金件、电子元器件、结构部件、正负极粉末、电解液的处置与销售;动力电池回收利用技术及装备研发与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口(法律、行政法规禁止的商品和技术除外,限定的项目须取得许可证后经营);普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活动)。

9、最近一年又一期财务数据:

单位:万元

注:2018年12月31日及2018年度数据经审计,2019年9月30日及2019年1-9月数据未经审计。

10、增资前后股权结构情况

三、资金来源

本次增资的资金来源为自筹资金。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次增资的目的和对公司的影响

本次对中力新能源进行增资,将进一步增强中力新能源的资金实力和运营能力,有利于其锂电池的梯级利用、回收、拆解及再制造等业务的拓展,发挥子公司在经营管理、战略目标和财务协同优势,提升整体资产质量,扩大资产规模和增强盈利能力。本次增资符合公司的发展战略和长远规划,提升公司的盈利能力,增强公司的核心竞争力,符合公司及全体股东的利益。

(二)存在的风险

1、管理风险

本次增资完成后,经营规模将进一步扩大,资产规模和员工人数将在原有基础上有一定幅度增长,对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程,强化管理力度,保证对各下属子公司的有效管控。

2、经营风险

受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响,能否达到预期经营目标存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程,组建良好的经营管理团队,积极防范和应对风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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